मुंबई, दि. 27 मे : प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म "Parimatch" संदर्भातील मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील 17 ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान सुमारे 1.56 कोटी रुपयांची चल मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून 3.8 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम विविध बँक खात्यांमध्ये गोठवण्यात आली आहे.
ED ने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला होता. तपासादरम्यान ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
छापेमारीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, या नेटवर्कद्वारे फर्जी खाती, पेमेंट गेटवे, मध्यस्थ आणि विविध आर्थिक चॅनेल्सचा वापर करून व्यवहार लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
प्राथमिक तपासात संबंधित नेटवर्कने एका वर्षात हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच वापरकर्त्यांच्या निधीचे हस्तांतरण आणि वितरण करण्यासाठी अनेक स्तरांवरील आर्थिक यंत्रणा वापरण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
ED कडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून संबंधित व्यक्ती आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात येत आहे.
– PC वार्ता | राष्ट्रीय ब्युरो